WASHINGTON — En nota de prensa enviada a la redaccion de Teclalibre Multimedios, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un Aviso para ayudar a las instituciones financieras a identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con la financiación del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

El Aviso destaca cómo ISIS y sus afiliados globales se financian y reciben apoyo financiero de simpatizantes internacionales, y describe diversas tipologías que ISIS utiliza para transferir dinero entre sus afiliados.

El Aviso también proporciona señales de alerta que pueden ayudar a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas relacionadas.

“La amenaza del ISIS ha evolucionado y cambiado con el tiempo, pero sus intenciones maliciosas contra Estados Unidos, sus intereses y sus aliados se han mantenido constantes”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.

“Mientras la organización terrorista busca maneras de aprovechar la inestabilidad en Siria y otros lugares para crecer y resurgir, esperamos que las instituciones financieras se mantengan vigilantes para identificar las fuentes de financiación del ISIS y proteger el sistema financiero estadounidense de la financiación del terrorismo”.

ISIS es una organización terrorista sunita que ha perpetrado e inspirado atentados terroristas en todo el mundo durante más de una década, causando la muerte o heridas a miles de personas.

Los atentados con numerosas víctimas del año pasado en Irán y Moscú perpetrados por la rama de ISIS en Asia Central, conocida como ISIS-Khorasan (ISIS-K), así como el atentado de Año Nuevo de 2025 en Nueva Orleans, perpetrado por un extremista violento local inspirado en ISIS (HVE), demuestran que la amenaza y la influencia de ISIS siguen siendo de gran alcance y que se requiere vigilancia tanto a nivel nacional como internacional.

Esta Advertencia es una continuación del esfuerzo sostenido que el Departamento del Tesoro ha liderado durante más de una década, en coordinación con las agencias del gobierno estadounidense y socios extranjeros, para desmantelar y eliminar las fuentes de ingresos y las redes financieras de ISIS.

Esta Advertencia también es coherente con las Prioridades Nacionales contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALD/CFT) , que incluyen la financiación del terrorismo, así como con la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiación del Terrorismo 2024 del Departamento del Tesoro .