NUEVA YORK (AP) — En el estrado de los testigos el año pasado , Donald Trump proclamó: “Tengo mucho dinero en efectivo”.

Después de la sorprendente multa del viernes en su juicio por fraude civil en Nueva York , la necesitará, y tal vez más.

Un juez ordenó al ex presidente desembolsar más de 355 millones de dólares de su fortuna, más intereses, al descubrir que mintió durante años sobre su riqueza en los estados financieros que utilizó para obtener préstamos y cerrar acuerdos mientras construía el imperio inmobiliario que lo llevó a la fama y la presidencia.

“Los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”, escribió el juez Arthur Engoron en una decisión de 92 páginas que evita el cierre de la empresa de Trump, pero la obliga a años de supervisión judicial, entre otras sanciones.

 

El fallo, después de un juicio de dos meses y medio en la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, va al núcleo de la imagen de Trump como un magnate inmobiliario rico y astuto convertido en fuerza política.

Trump, que también está lidiando con cuatro casos penales , condenó el fallo del viernes como una “inferencia electoral” y prometió apelar.

He aquí un vistazo al caso, las sanciones y lo que sigue para Trump.

¿QUÉ DECIDIÓ EL JUEZ?

Engoron dictaminó que Trump participó en una conspiración de años con altos ejecutivos de su empresa, la Organización Trump, para engañar a bancos y aseguradoras sobre el tamaño de su riqueza y el verdadero valor de propiedades como la Trump Tower en Manhattan y su Mar-a-Lago. club en florida.

Engoron, quien dictaminó antes del juicio que Trump y sus coacusados ​​cometieron fraude con sus estados financieros, encontró a Trump responsable de cinco de los seis reclamos restantes en la demanda de James: falsificación de registros comerciales, emisión de estados financieros falsos, conspiración para cometer fraude de seguros. y conspiración para falsificar registros comerciales.

Dos ex ejecutivos de la Organización Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, también fueron declarados responsables de fraude de seguros.

Engoron decidió el caso porque la ley estatal no permite jurados en este tipo de demandas, que buscaban lo que se conoce como “compensación equitativa” y tiene reglas diferentes a las de otros casos con sanciones cuantiosas. Además, señaló, ninguna de las partes solicitó un jurado.

ESPERA, ¿CUÁNTO DEBE TRUMP?

En última instancia, Trump podría terminar debiendo 500 millones de dólares o más como resultado del veredicto del viernes.

Además de la multa de 355 millones de dólares (reembolso de lo que el juez consideró “ganancias mal habidas” a partir de sus estados financieros espurios), Trump debe pagar intereses sobre esa cantidad.

A una tasa anual del 9%, según lo prescrito por la ley de Nueva York, eso se suma rápidamente.

La oficina de James calcula que, hasta la fecha, Trump debe 98,6 millones de dólares adicionales en intereses, lo que eleva su multa total a 453,5 millones de dólares. Los intereses seguirán acumulándose hasta que Trump pague.

En su fallo, Engoron dictaminó que el interés que Trump debe sobre aproximadamente la mitad del monto total de la multa, correspondiente a ahorros de préstamos, se puede calcular desde el inicio de la investigación en 2019. Algunos intereses sobre el monto restante, que pertenece a transacciones más recientes , se puede calcular a partir de mayo de 2022 o junio de 2023.

En total, Engoron impuso 363,9 millones de dólares en multas a Trump y sus coacusados, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., o alrededor de 464 millones de dólares con intereses, según la oficina de James.

Trump sostiene que vale varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de 400 millones de dólares en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.

¿POR QUÉ TRUMP DEBE TANTO?

Engoron descubrió que las falsas afirmaciones de riqueza de Trump eran fundamentales para su éxito, ya que le permitieron tasas de interés de préstamos más bajas y le permitieron construir proyectos que de otro modo no habría podido terminar. El juez determinó que esos ahorros y ganancias inesperadas eran “ganancias mal habidas” y ordenó a él y a sus coacusados ​​que los entregaran al estado, con intereses.

Trump, tanto individualmente como como propietario de diversas entidades corporativas, debe pagar:

– $168 millones, más intereses, en ahorros sobre préstamos que obtuvo usando sus estados financieros inflados para un campo de golf cerca de Miami, un hotel y torre de condominios en Chicago, un hotel en Washington, DC y un edificio de oficinas en Manhattan. Trump obtuvo tres de los préstamos a través de la unidad de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank, que ofrecía tasas de interés más bajas que su división de bienes raíces comerciales, y usó sus estados financieros para mostrarle al banco que era rico y tenía un buen riesgo crediticio.

– 126,8 millones de dólares, más intereses, en ganancias por la venta del Trump International Hotel en Washington en mayo de 2022 a una empresa que ahora lo opera como un Waldorf Astoria. Trump utilizó 170 millones de dólares de los 375 millones para pagar un préstamo sobre la propiedad. Otras ganancias fueron para sus hijos.

— 60 millones de dólares, más intereses, por la venta de los derechos para administrar un campo de golf en la ciudad de Nueva York en junio de 2023. Engoron señaló en su fallo que el comprador, Bally’s Corporation, deberá pagarle a Trump 115 millones de dólares adicionales si obtiene una licencia de casino para la propiedad. Sin embargo, no dijo si exigiría que Trump también renunciara a ese dinero.

Los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., deben pagar cada uno un poco más de 4 millones de dólares, más intereses, al estado por sus acciones en las ventas del hotel en Washington. A Weisselberg, exjefe de finanzas de la Organización Trump, se le ordenó pagar 1 millón de dólares, la mitad de la indemnización de 2 millones de dólares que está recibiendo.

¿QUÉ DICEN TRUMP Y SUS ABOGADOS?

Trump calificó la decisión como “un arma contra un oponente político” y se quejó de que estaba siendo penalizado por “haber construido una empresa perfecta, mucho dinero en efectivo, grandes edificios, todo genial”.

“El presidente Trump, por supuesto, apelará y sigue confiando en que la División de Apelaciones finalmente corregirá los innumerables y catastróficos errores cometidos por un tribunal de primera instancia sin ataduras a la ley ni a la realidad”, dijo el abogado de Trump, Christopher Kise.

Trump y sus abogados han dicho que los contadores externos que ayudaron a preparar sus estados financieros deberían haber señalado cualquier discrepancia y que los documentos venían con exenciones de responsabilidad que lo eximían de responsabilidad. Dicen que Trump nunca le dijo a nadie que inflara el valor de los activos y que, si había discrepancias, nadie resultaba perjudicado.

“No hubo víctimas porque los bancos ganaron mucho dinero”, dijo Trump el viernes, haciéndose eco de su testimonio en el juicio de noviembre.

Trump testificó que, independientemente de lo que dijeran sus estados financieros, los bancos hicieron su propia diligencia debida y lo habrían calificado para los préstamos de todos modos. Dijo que no hay evidencia de que los términos o precios hubieran sido diferentes.

¿CÓMO SE DESPLEGARÁ EL LLAMAMIENTO DE TRUMP?

Trump no puede apelar la decisión todavía porque la oficina del secretario del tribunal de Engoron todavía tiene que presentar la documentación para hacerla oficial.

Una vez que eso suceda, Trump puede presentar una apelación ante la División de Apelaciones de Nueva York, un tribunal de apelaciones de nivel medio justo por encima del tribunal de primera instancia de Engoron en la jerarquía judicial del estado. Es casi seguro que sus abogados solicitarán una suspensión inmediata, un término legal para una orden que detiene la ejecución de la decisión de Engoron mientras se desarrolla el proceso de apelación.

Según la ley estatal, Trump recibirá una suspensión automática si aporta dinero, activos o una fianza de apelación que cubra la cantidad que debe. El proceso de apelación suele tardar meses, si no un año o más. Si Trump no tiene éxito en la División de Apelaciones, puede pedirle al tribunal más alto del estado, el Tribunal de Apelaciones, que considere tomar su caso.

Es probable que cualquier apelación se centre en Engoron, a quien los abogados de Trump han acusado de parcialidad “tangible y abrumadora” , así como en objeciones a la mecánica legal involucrada en la demanda de James. Trump sostiene que la ley bajo la cual lo demandó es un estatuto de protección al consumidor que normalmente se usa para controlar a las empresas que estafan a los clientes.

Los abogados de Trump ya han acudido a la División de Apelaciones al menos 10 veces para impugnar fallos anteriores de Engoron, incluso durante el juicio en un intento fallido de revertir una orden de silencio y 15.000 dólares en multas por violaciones después de que Trump hiciera una publicación falsa y despectiva en las redes sociales sobre un funcionario clave del tribunal.

Los abogados de Trump han argumentado durante mucho tiempo que algunas de las acusaciones están prescritas, sosteniendo que Engoron no cumplió con un fallo de la División de Apelaciones el año pasado que restringió el alcance del juicio para eliminar acusaciones obsoletas.

¿QUÉ MÁS DICE LA DECISIÓN?

Engoron impuso limitaciones estrictas a la capacidad de la Organización Trump para hacer negocios, pero retiró de la mesa la “pena de muerte corporativa”, rescindiendo su decisión anterior de despojar a Trump de sus empresas .

El juez colocó a la empresa bajo la supervisión continua de un monitor independiente durante al menos tres años, ordenó la contratación de un director de cumplimiento independiente y obligó a una reestructuración en su dirección. Escribió que sin las restricciones, era probable que Trump y sus coacusados ​​“continuaran con sus métodos fraudulentos”.

El juez impuso una prohibición de dos años a los hijos de Trump, Eric y Donald Trump Jr., para desempeñarse como directores o funcionarios de una empresa de Nueva York, expulsándolos efectivamente de sus funciones de gestión de las operaciones diarias de la Organización Trump.

Trump, propietario de la empresa pero que ya no tiene un puesto de liderazgo oficial, recibió una prohibición de tres años. Engoron también le prohibió a él y a sus empresas durante tres años obtener préstamos de bancos registrados en Nueva York, considerada ampliamente como la capital financiera del mundo.

A Weisselberg y a otro ejecutivo de la empresa desde hace mucho tiempo, el ex controlador Jeffrey McConney, se les prohibió jamás ocupar un puesto de liderazgo o finanzas corporativas en el estado.

Engoron escribió que ya no era necesario retirar las empresas de Trump porque estará bajo una “supervisión de dos niveles” con el monitor independiente, la jueza federal retirada Barbara Jones, y el director de cumplimiento vigilando las actividades potencialmente fraudulentas.

¿CÓMO SURGIÓ ESTE CASO?

James, una demócrata, demandó a Trump en 2022 en virtud de una ley de Nueva York de décadas de antigüedad que le otorga amplio poder para investigar acusaciones de fraude persistente en negocios.

James comenzó a investigar los estados financieros de Trump en 2019 después de que su exabogado personal y reparador, Michael Cohen, proporcionara al Congreso copias de algunos de los documentos y testificara que su exjefe tenía un historial de exagerar el valor de sus activos.

Cohen cumplió condena en prisión federal por violar las leyes de financiación de campañas en relación con un presunto plan para sobornar a Trump que es objeto del caso penal de Trump en Nueva York. Cohen también se declaró culpable de mentir al Congreso, un cargo que, según Trump y sus abogados, socava su credibilidad.

La demanda de James acusó a Trump y a sus coacusados ​​de exagerar rutinariamente sus estados financieros (una instantánea anual de sus propiedades) para crear la ilusión de que él y sus propiedades eran mucho más valiosas de lo que realmente eran.

Trump usó los estados financieros para bancos y otras personas con las que hizo negocios, e incluso los entregó a revistas financieras como Forbes para justificar su lugar entre los multimillonarios del mundo.

¿DE QUÉ COSAS FUE ACUSADO TRUMP?

Entre otros trucos, Trump y sus coacusados ​​fueron acusados ​​de sobrevaluar su ático en la Trump Tower en Manhattan durante años basándose en cifras que lo catalogaban erróneamente como tres veces su tamaño real, 10,996 pies cuadrados (1,022 metros cuadrados).

También fueron acusados ​​de valorar su finca Mar-a-Lago en Florida en más de 612 millones de dólares basándose en la idea de que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, cuando había firmado un acuerdo renunciando a los derechos para desarrollarla para cualquier uso excepto un club.

Trump «era consciente de haber cedido el derecho a utilizar Mar-a-Lago como algo más que un club social y, sin embargo, siguió valorándolo como si pudiera usarse como una residencia unifamiliar», escribió Engoron en su decisión. .

«Él era consciente de que el apartamento Triplex en el que él, un magnate inmobiliario y autoidentificado experto, residió durante décadas no tenía 30.000 pies cuadrados, sino en realidad 10.996 pies cuadrados», dijo el juez.

En el juicio, Trump insistió en que creía que Mar-a-Lago vale actualmente entre mil millones y 1,5 mil millones de dólares.

Eso haría que valga “más que la residencia privada más cara del país en aproximadamente un 400%”, escribió Engoron.

¿CÓMO EVALUÓ EL JUEZ A TRUMP Y OTROS TESTIGOS CLAVE?

El comportamiento desafiante y divagante de Trump como testigo del juicio llevó a Engoron a advertir: “Esto no es un mitin político”. ¿Cómo se sintió realmente el juez acerca de las tres horas y media de Trump bajo juramento?

“En general, Donald Trump rara vez respondió a las preguntas formuladas y con frecuencia intervino discursos largos e irrelevantes sobre temas que iban mucho más allá del alcance del juicio”, escribió Engoron en su decisión. «Su negativa a responder las preguntas directamente, o en algunos casos, a responder, comprometió gravemente su credibilidad».

Al evaluar a otros testigos clave, Engoron escribió que Weisselberg «fue intencionalmente evasivo, con grandes lagunas de ‘No recuerdo'», y que Cohen demostró ser sincero a pesar de la animosidad «palpable» entre él y Trump, algunas «parecidas contradicciones» en su testimonio. y la nube de su declaración de culpabilidad.

El juez escribió que el acuerdo de indemnización de Weisselberg, firmado antes de ir a la cárcel durante 100 días en un caso de fraude fiscal no relacionado «hace que su testimonio sea muy poco confiable» porque le prohíbe cooperar voluntariamente con las autoridades.

“La Organización Trump mantiene a Weisselberg a raya, y se nota”, escribió Engoron.

Los fiscales están sopesando un posible cargo de perjurio contra Weisselberg por su testimonio en el juicio por fraude civil, pero Engoron no mencionó eso en su fallo.

El juez dijo que si bien Cohen tenía un “incentivo para mentir” después de pelearse con Trump, encontró creíble el testimonio del exabogado basándose en su manera relajada, la plausibilidad general de sus declaraciones y, “lo más importante, la forma en que su testimonio fue corroborado por otras pruebas del juicio”.

“Un investigador menos indulgente podría haber llegado a una conclusión diferente, podría no haber creído ni una sola palabra de un perjuro condenado”, escribió Engoron. “Este investigador no cree que declararse culpable de perjurio signifique que nunca se podrá decir la verdad. Michael Cohen dijo la verdad”.

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Los periodistas de Associated Press Jennifer Peltz, Jake Offenhartz y Jill Colvin en Nueva York y Adriana Gómez Licon en Palm Beach, Florida, contribuyeron a este informe.