-Ejército detiene a mujer haitiana con millones en efectivo en San Juan: ¿pago de mercancía o ruta del lavado?-
San Juan de la Maguana.– Una revisión rutinaria en el Puesto de Chequeo El Portón del Llano terminó con una sorpresa millonaria. Miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a la ciudadana haitiana Maximat Milienne, quien viajaba como pasajera en un camión patana conducido por el dominicano Manuel Emilio Reyes Espejo. En su poder fueron encontrados RD$ 3,524,250.00, US$ 14,250.00 y G 231,250.00 en efectivo.
La extranjera alegó que se dirigía al mercado de Hato Viejo, en el distrito municipal Sabana Cruz, para pagar una mercancía. Sin embargo, la magnitud del dinero, la diversidad de monedas y la ausencia de documentos que respalden la transacción disparan todas las alarmas.
El marco legal que pesa sobre el caso
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos establece controles estrictos frente a movimientos financieros de alto volumen, incluso cuando no exista vínculo directo con el narcotráfico. Transportar grandes sumas sin justificación constituye, por sí solo, una operación sospechosa.
Además, la Ley 340-22 de Extinción de Dominio permite al Estado reclamar el dinero si se demuestra que proviene de actividades ilícitas, sin necesidad de una condena penal. De ahí que el traslado de la detenida y los fondos a Fortaleza La Estrelleta, sede de la 3ra. Brigada del ERD, no sea un mero trámite, sino la antesala de un proceso judicial con consecuencias mayores.
¿Un simple pago de mercado requiere transportar millones de pesos, dólares y gourdes?
¿Por qué una ciudadana haitiana viaja en un camión patana con semejante bulto de efectivo sin documentos de respaldo?
¿El Ejército actuó como debía o se está adentrando en terrenos que corresponden más a Aduanas y al Ministerio Público?
¿Hay una red de contrabando económico que utiliza las fronteras agrícolas para mover capitales en efectivo?
Lo cierto es que el decomiso revela un cuadro inquietante: la frontera sur se ha convertido en una autopista no solo de mercancías, sino también de capitales líquidos cuyo origen rara vez se transparenta. En tiempos de crisis binacional, cada caso como este alimenta sospechas de lavado de activos, contrabando o financiamiento ilícito, y obliga al Estado a actuar con transparencia para no dar pie a dudas de encubrimiento o arbitrariedad.
Conclusión TeclaLibre
La detención de Maximat Milienne no debe leerse como un episodio aislado. Es un espejo de las grietas en el control fronterizo, de la fragilidad institucional y de la facilidad con que circula dinero en efectivo en la frontera domínico-haitiana. El reto ahora es que la justicia y las autoridades financieras actúen con rigor, porque la frontera no solo se defiende con soldados, sino con controles claros, procesos legales firmes y la voluntad de cortar de raíz el lavado que erosiona la economía dominicana.
-Luis Rodriguez Salcedo, para TeclaLibre-
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